Zarówno w polskim jak i angielskim prawie karnym pranie brudnych pieniedzy lub jakakolwiek inna dzialalnosc zwiazana z finansowaniem terroryzmu jest przestepstwem i podlega karze.

Firma TONIO nie bedzie wspólpracowala ani tez udzielala wsparcia osobom lub jednostkom podejrzanym lub uczestniczacym w Praniu Brudnych Pieniedzy lub gdy istnieje podejrzenie ze pieniadze pochodza z nielegalnych
źródeł.

OBOWIAZUJACE PRAWO:

POLSKA:
1. Art. 5 ustawy z 12 pazdziernika 1994 r. o Ochronie Obrotu Gospodarczego i Zmianie Niektórych Przepisów Prawa Karnego (Dz.U. nr 126, poz. 615)
2. Art. 299 § 1-8 kodeksu karnego z 1997 r. w rozdziale dotyczacym Przestepstw Gospodarczych

WIELKA BRYTANIA:
1. Money Loundering Regulations 1993 [SI 1993 No1993]
2. Money Loundering Regulations 2001 [SI 2001 No3641]
3. The Proceeds of Crime Act 2002
4. The Terrorism Act 2000.

PRAWO UNIJNE:
1. EU Payment Regulation 2007
2. Regulation (EC) No 1781/2006 of the European
Parliament and of the Council on Information on the Payer
Accompanying Transfer of Funds.

POLITYKA TONIO A OBOWIAZUJACE PRAWO

W trosce o pieniadze Naszych Klientów oraz najwyzszy poziom swiadczonych przez nas uslug, TONIO scisle stosuje sie do powyzszych wymogów prawnych.
Nasza firma posiada status Licensed Money Transmitter [tlum. Licencjonowana Jednostka Przesylajaca Srodki Pieniezne] w brytyjskim HM Custom & Excise pod numerem 12181678 oraz Company House pod numerem 5103590
W przypadku jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt z naszymi polsko-jezycznymi konsultantami, którzy chetnie udziela Panstwu wszelkich informacji.

KONTAKT Z TONIO:

tel. 0044 20 740 50 602
txt. 0044 778 85 42 593
bezpłatny telefon: 0808 2 333 444 (z telefonow stacjonarnych)